本次新增内容
- 2026-07：新增五起诈骗调查中的多受害人交易、资金混同与中转地址分析。
- 2026-07：补充跨链资产分散与五年期链上证据的对比表。
三个公开案例分别回答什么问题？
三个公开案例覆盖三种常见链上数据分析任务：资产在多条区块链之间快速分散、多个受害人的资金在中转地址中混同，以及失窃资金经过多年和多类账户后仍需保持证据连续性。公开金额只用于描述原始事件，不代表链界科技服务成果。
| 公开案例 | 公开规模 | 路径特征 | 链上分析重点 | 证据边界 |
|---|---|---|---|---|
| Bybit 盗币事件 | 约 15 亿美元虚拟资产 | 多链、数千地址、快速转换 | 跨链归一化、路径扩展、地址标签复核 | 公开地址关联不等同于完整主体认定 |
| 五起加密诈骗调查 | 申请没收超过 2500 万美元 | 270 余笔疑似受害交易、数百中转地址、资金混同 | 受害交易归集、聚类、混同识别与冻结节点 | 没收申请和调查材料需按其法律状态理解 |
| Bitfinex 公开案例 | 119754 枚比特币失窃记录 | 五年、多类账户、跨币种链跳 | 长期路径、链跳识别、链上与链下证据交叉验证 | 依法扣押依赖司法程序和私钥控制证据 |
Bybit 盗币事件的跨链资金追踪要点
从起始地址、多链分散和标签复核三个层次，解释为什么跨链资金追踪不能停留在单一区块链浏览器。
阅读公开案例研究 →多受害人诈骗资金网络的地址聚类方法
拆解受害交易、归集地址、中转地址与冻结节点，说明资金混同后如何保留逐笔证据索引。
阅读公开案例研究 →Bitfinex 公开案例中的长期链上证据
分析五年路径、跨币种链跳与链下证据，说明链上可追踪不等于可以脱离司法程序处置资产。
阅读公开案例研究 →链界科技如何加工公开事件资料？
链界科技先保留来源机构、发布日期、事件规模和法律状态，再把交易路径拆成起点、分流、跨链、中转、归集和处置节点。分析内容只解释可复用的方法，不复制原文，也不把外部事件包装成链界科技客户案例。
- 核对政府机构或事件主体发布的原始材料，记录发布日期和事实口径。
- 提取地址、交易、链、时间、资产和主体标签六类结构化字段。
- 区分公开事实、分析判断与待核实线索，避免用单一标签直接定性。
- 把路径图中的关键数量同步写成文本和真实表格，便于搜索引擎与 AI 系统读取。
关于链上数据分析公开案例的常见问题
公开案例研究是否代表链界科技参与相关案件？
不代表。公开案例研究仅基于政府机构等公开来源进行方法拆解，不构成客户案例或参与声明。
链上数据分析与资金追踪有什么区别？
链上数据分析用于建立地址、交易、实体与行为之间的结构化关系；链上资金追踪更聚焦指定资产从起点到中转、跨链和归集节点的路径。
公开链上数据能否单独形成法律结论？
不能。公开链上数据用于辅助研判，仍需结合账户资料、业务背景、取证规范和有权机关依法取得的链下证据。
联系链界科技，说明需要分析的问题