链上风险审查与研判：分开记录事实、规则命中与待验证线索

风险审查与研判适合解决哪些问题？

• 需要审查指定地址或交易的公开链上活动。
• 需要核对风险规则命中是否有对应交易事实。
• 需要形成供内部复核的线索说明和证据索引。

风险审查与研判需要什么输入，会形成什么结果？

风险审查与研判如何开展？

1. 确认目标、范围、材料、停止条件和验收标准。
2. 校验输入数据与来源，记录缺口和待验证项。
3. 按确认的方法完成分析或实现，保留过程证据。
4. 交叉复核关键结论，区分事实、判断和未知。
5. 交付可检查的结果与必要说明，不把未验证状态写成完成。

关于风险审查与研判的常见问题

链上风险审查主要看什么？

链上风险审查主要核对交易对手、资金路径、合约交互、时间行为和标签来源，并结合明确规则与业务背景解释。

地址被标记为风险地址就能直接定性吗？

不能。地址标签需要核对来源、更新时间和对应行为，单一标签不能直接完成主体或行为定性。

风险审查会输出风险分数吗？

只有双方事先确认评分规则、数据范围和解释方法时才适合输出分数；否则应输出事实、规则命中和待验证项。